“全链条”诈骗团伙分工明确

摘要:北京时间20191023关于【“全链条”诈骗团伙分工明确】的具体情况和说明,让www.scjzy.cn新闻频道的以图文形式为您慢慢道来。

本报记者 彭 栋

通讯员 赵 路

案件回放▲▲▲网站贷款广告引人上钩

今年3月上旬,急需资金周转的湖北安陆市民李某被某网站网页上“急用钱就找我,无抵押免担保”弹窗内容吸引。抱着试试看的心态,他在网页上登记了个人信息,次日就接到“贷款公司”工作人员的电话,对方先让其缴纳200元贷款“手续费”。

按要求转款后,李某又接到另一个“工作人员”打来的电话,以“贷款需银行流水”为由要其转款到某账户,并表示他们会及时将钱款返还到本人账户,以此来提高银行资金流水额。他试着向对方提供的账户转了200元,对方如约将钱返还。一来二去,最后他向对方账户转了1万元,也收到到款信息。几天后,他在查询自己账户时,却发现1万元不见了。

安陆市公安局接到报警后,迅速展开案件调查,发现孝感市也有类似案件发生。孝感、安陆两级公安机关迅速成立专班开展侦查,一个包含贩卖公民个人信息、电信网络诈骗等多个环节的“全链条”犯罪团伙逐渐浮出水面。

今年5月,专案组在上级公安机关的指导协调下,分赴广东等地开展集中收网行动,先后抓获犯罪嫌疑人48名。7月2日,涉嫌侵犯公民个人信息的犯罪嫌疑人郭某等人在四川落网。7月12日,专案组开展第二次收网行动,一举抓获13名犯罪嫌疑人。截至目前,该案共抓获犯罪嫌疑人77名,缴获大量涉案银行卡、POS机、手机等作案工具,查扣涉案资金达3400余万元。

案件分析▲▲▲诈骗指向性非常强

此类案件的最大特点就是团伙的专业化、职业化,他们通过精细的环节设置,一步步达到骗取钱财的目的。

首先,不法分子通过发布虚假贷款广告引诱受害人登记个人信息,或以黑客手段侵入网贷平台非法获取公民个人信息,随后这些信息被卖给诈骗团伙。

随后,诈骗团伙的“话务组”冒充网贷平台工作人员与受害人联系,先是以“办理网上无抵押贷款、高额度信用卡需要交纳手续费”为由骗取数百元钱。如果受害人还未警觉,嫌疑人还会继续冒充担保公司、银行工作人员引诱受害人拿出一大笔钱,在自己的银行卡和嫌疑人提供的卡之间进行多次转账。资金一旦到达嫌疑人账户,团伙的“技术人员”就会利用专业的病毒软件拦截受害人的手机短信,并向其发送伪造的银行账户返款信息,让受害人误以为流水做完后资金会回笼。

最后,诈骗团伙会通过第三方支付平台等转移钱款至组织者账户,组织者再按比例进行分赃。

该案的犯罪手法虽然老套,但诈骗对象都是确有贷款需求的特定人群,指向性非常强,所以上当受骗的群众仍然很多。

民警支招▲▲▲需要先收费的基本都是陷阱

王庭军(湖北省安陆市公安局民警):

正规的网贷平台为提高风控及工作效率,都是由系统自动根据借款人的信息进行授信,人工是无法强行开通额度和提高额度的。

放款前需要先收费的基本都是陷阱。即使存在手续费,贷款平台也会在放款时一次性扣取或者在收回贷款时与本金和利息一并收取。

来源:人民公安报


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